Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».




Новости
Интересно
Экспертно
Алла Пугачева держится еврейских корней Галкина.
Алла Пугачева держится еврейских корней Галкина.
Авторитетный полковник
Авторитетный полковник
Украл у знаменитой актрисы дубленку. Вор в законе «Амиран Ланчхутский»
Украл у знаменитой актрисы дубленку. Вор в законе «Амиран Ланчхутский»
Хирурга из РФ задержали по делу о мошенничестве с бесплатными операциями
Хирурга из РФ задержали по делу о мошенничестве с бесплатными операциями
Теги