Новые аферы старого пирамидостроителя Игоря Мазепы

Игорь Мазепа: обнал, пирамиды, аферы, российские деньги. Почему на свободе?
Игорь Мазепа: выгодный мавроди для любой власти
Игорь Мазепа: строитель пирамид и добыватель кровавых денег из воздуха
Аферист Игорь Мазепа оказался на мели. Ненадолго
Новые аферы старого пирамидостроителя Игоря Мазепы

Игорь Мазепа — строитель финансовых пирамид и спонсор россиян на Донбассе. На Украину уже давно влияет Россия и на сегодняшний день это воздействие не прекращается. Незаконные режимы и схемы, используемые Российской Федерацией, приживаются в нашей стране. Предприимчивые люди просто берут российский вариант ведения бизнеса и подгоняют его под украинские реалии. Настоящим акулам бизнеса удается даже превзойти отработанные российские схемы. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Concorde Capital Игорь Мазепа достиг на этом поприще огромных успехов.
В СМИ ходила информация о том, что в аэропорту Шереметьево недавно был задержан Павел Крымов, который находился в международном розыске. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Крымов в 2009 году открыл компанию под названием Forex Trend. Эту компанию представили в качестве международного брокера рынка обмена валют Forex, где получают доход во время игры на разнице курсов. По факту данная организация оказалась финансовой пирамидой, которая продолжительное время работала в России, Украины, Казахстане и других странах. Многие вкладчики были обмануты, общий размер понесенных убытков составил 30 миллионов долларов.
В 2015 году Forex Trend включили в черный список российского Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий. Павел Крымов дал интервью, в котором рассказал о новой компании под названием PrivateFX, которую он презентовал в качестве организации, помогающей обманутым вкладчикам. Он сообщил, что эта компания повлияет на возврат денег. Также Крымов рассказал, что получил приглашение консультировать созданный проект. Новая организация предлагала обманутым клиентам пополнить счет на такую же сумму, которая прогорела в Forex Trend, так они могли получать проценты с прибыли.
Компанию PrivateFX основал Игорь Мазепа в 2015 году. Бизнесмен давно был замечен в связи с россиянами. Партнером новой фирмы в Украине стал гражданин России Роман Караулов. Это друг Дмитрия Медведева: российского премьер-министра. Также он известен как уполномоченное лицо при президенте России по правам предпринимателей.
Игорь Мазепа и его компания получили доступ к клиентской базе обанкротившейся фирмы Forex Trend. Обманутым инвесторам было предложено вернуть свои деньги по схеме: чтобы получить вклады обратно, необходимо положить на счет такую же сумму, которая была потеряна. Вкладчики, которые были уже раз обмануты, поверили, что Игорь Мазепа поможет им, и понесли в его фирму деньги. Когда это дело изучалось правоохранительными органами, инвесторы рассказали, что решили вложить деньги еще раз. Разошелся слух, кто такой Игорь Мазепа, и были уверены, что такой известный в нашей стране человек не будет обманывать людей. Так Мазепа смог обкрутить вокруг пальца 74% вкладчиков из клиентской базы лопнувшей компании Forex Trend. На тот момент хорошая репутация, которой обладал Игорь Мазепа, позволила ему заработать большие деньги на вновь обманутых инвесторах. Компания PrivateFX не вернула вкладчикам их средства, и они до сегодняшнего дня пытаются доказать, что Игорь Мазепа их обманул, и пикетируют его офисы с требованием вернуть украденные вклады.
Игорь Мазепа не признает свою ответственность в делах, которые провернула компания PrivateFX, а также он рассказывает, что никакого отношения к фирме Forex Trend не имеет. Однако документы говорят о том, что PrivateFX принадлежала кипрской компании под названием Skopalino Finance Limited, которую основал Павел Крымов. Через время офшор назвали Concorde Investments Limited, учредителем которой по документам является Игорь Мазепа.
В 2017 году стало известно, что Игорь Мазепа продал компанию PrivateFX, поскольку, как он рассказал, он не получил от нее ожидаемого результата. Сайт этой организации перестал работать, поскольку на него стали поступать негативные отзывы пострадавших вкладчиков. Сколько точно человек было обмануто, никому не известно, но по записям на сайте можно понять, что их не меньше четырех тысяч.
В июле 2018 года администратор созданного на сайте компании PrivateFX форума выставил сообщение о том, что одна юридическая компания под названием Etea Law решила заняться делом касательно фирмы Forex Trend. Администратором форума была опубликована переписка с председателем этой юридической компании, который рассказывает, что Игорь Мазепа является его начальником, и он работает от его имени. Этот человек сообщил, что члены форума должны прекратить разводить клевету, так как Игорь Мазепа является честным человеком и никого не обманывал. Глава юридической компании Etea Law начал угрожать, что в случае продолжения распространения информации, в которой Игорь Мазепа обвиняется в том, чего он не совершал, виновные будут привлечены к ответственности.
Пострадавшие уже давно писали на форуме, что информация о том, что Мазепа ведет незаконную деятельность, будет отправлена в высшие политические круги. Видимо, Игорь Мазепа понял, что это чревато для него большими проблемами, раз он задействовал юристов, чтобы они начали угрожать членам форума.
Игорь Мазепа открещивается не только от связи с компанией Forex Trend, также он утверждает, что не имеет никакого отношения к платежной системе QIWI. На самом деле Игорь Мазепа и его компания TYME в 2014 году работали именно под этим брендом. Против Российской Федерации были выдвинуты санкции, однако фирма, которой владел Игорь Мазепа, несмотря на это, осуществляла свою работу с платежными системами из запрещенного списка. Этой незаконной деятельности содействовал Борис Ложкин и другие друзья Мазепы.
В 2013 году инвестиционный фонд, владельцем которого являлся Игорь Мазепа, помог ему продать «Украинский медиахолдинг» олигарху Сергею Курченко. Игорь Мазепа в период сделки был членом наблюдательного совета «Укрэксимбанка». Он, чтобы закрыть договор, дал покупателю кредит на 160 миллионов долларов. Борис Ложкин был назначен главой Администрации президента Петра Порошенко, благодаря ему Игорь Мазепа получил должность советника. Игорь Мазепа начал устраивать своих людей в правительство и государственные предприятия. Он начал вести бизнес любыми доступными средствами, не переживая за то, что он может быть в результате наказан. Игорь Мазепа однажды сказал, что подчиняется не законам, а своей морали. Видимо, мораль ему позволяет создавать финансовые пирамиды, вести бизнес с Россией и военными Донбасса, садиться пьяным за руль и совершать другие незаконные поступки.
Мазепа владеет компанией TYME через другую свою фирму под названием «ОМП-2013», которой принадлежит сеть терминалов на неподконтрольной территории ОРДЛО. Вадим Руденко, глава секретариата «Депутатского контроля», рассказал, что есть фирмы, финансирующие терроризм или ведущие деятельность с зоной АТО. И им не надо туда доставлять наличные деньги, они осуществляют переводы через платежные системы. Денежные средства попадают на счета обладателей терминалов и в зоне АТО можно с них снять наличные средства. Схема очень простая и работает эффективно.
Служба безопасности Украины в июне 2018 года сообщила о том, что одна из российских платежных систем, которая запрещена в Украине, использует для перевода денежных средств систему TYME, которая является международной. Служба безопасности Украины выдвинула обвинение, и Национальный банк заблокировал эту систему, чтобы прекратить поток инвестиций в зону АТО. Игорь Мазепа рассказал о том, что TYME является одной из его инвестиций, и он владеет только небольшой частью ее активов. Бизнесмен заявил, что он не имеет никакого отношения к операционной деятельности этой системы, тем самым в очередной раз попытался откреститься от своей незаконной деятельности.
Игорь Мазепа, которым постоянно интересуются западные и украинские правоохранительные органы, постоянно уходит от наказания. Он покупает акции разных компаний, выжимает из них все возможности, а потом перепродает активы и уходит в тень. Такая отработанная схема у него работает уже много лет. Подобная деятельность продолжается и сейчас, когда многие его друзья потеряли свои государственные должности. Однако важное место в Украине продолжают занимать олигархи, которым в свое время Мазепа помог высоко взлететь. Видимо, в память об этом они его прикрывают по всем фронтам, и Мазепе удается в очередной раз уйти от правосудия. Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Сергей Курченко и многие другие люди высоко поднялись при помощи Мазепы. Он им хорошо посодействовал в свое время, теперь они помогают ему зарабатывать и делать деньги из воздуха при помощи определенных отработанных схем. Удастся ли когда-нибудь наказать правонарушителя, который многократно переступил через закон и продолжает это делать, остается только догадываться.

Игорь Мазепа и Павел Крымов - специалисты по финансовым пирамидам

Бизнес-партнер Игоря Мазепы подозревается в масштабных махинациях и аферах и в данной время объявлен в розыск в странах ЕС и на территории бывших стран Советского Союза.
Павел Крымов, также известный под фамилиями Кременцов и Якименко, в настоящее время находится в международном розыске. По совместительству этот человек партнер известного в Украине бизнесмена по имени Игорь Мазепа.
Бизнес-партнер Игоря Мазепы родился в украинском промышленном городе Запорожье. Переезжая из страны в страну, партнер Игоря Мазепы стал подозреваемым и обвиняемым в организации и получении выгод в более 40 мошеннических схемах и финансовых пирамидах. Речь идет о схемах, организованных на территории стран бывшего Советского Союза Украине, России, Казахстане, Беларуси, а также в нескольких странах Европы и Азии. Общее число жертв, пострадавших от этих афер, только в Украине, России и Казахстане достигало 516 000. Общая сумма украденных денежных средств равна миллиардам американских долларов.
По данным расследований, свыше 29 миллионов долларов денежных средств клиентов были присвоены лично Павлом Крымовым в 2015 году в результате его самой крупномасштабной афере Forex Trend ставшей Private FX Игоря Мазепы. В этой мошеннической схеме Крымов притворялся брокером Форекс и занимался тем, что предлагал своим клиентам торговый и инвестиционный менеджмент в период с 2011 по 2015 год.
Самыми громкими и крупномасштабными мошенническими аферами Павла Крымова являются: Questra World была представлена компанией, которая занималась выкупом долговых обязательств; A.G.A.M. выглядел крупным инвестиционным фондом; Forex Trend крупнейшая финансовая пирамида от соратника Игоря Мазепы, которая благополучно существовала и работала на протяжении 5 лет; Panteon Finance еще одна крупная пирамида, которая существовала благодаря депозитам клиентов; Private FX (Forex Trend 2.0) пирамида которую создал Игорь Мазепа просуществовала год, но при этом смогла оставить в дураках большое количество доверчивых вкладчиков; Prime broker псевдоброкерская компания; Solvena мошеннический проект, связанный с криптовалютой.
Для успешного манипулирования общественным мнением и мнением общества инвесторов бизнес-партнер Игоря Мазепы ввел свои сети в мир интернет-блогов и форумов. В 2014 году Крымов стал владельцем огромного интернет-форума MMGP.RU, который был ориентирован на русскоязычных посетителей. На этом форуме он активно и с умом продвигал свои собственные проекты при помощи определенного количества фэйковых аккаунтов.
Несмотря на факты и доказательства, указывающие на вину соратника Игоря Мазепы, ему удалось избежать наказания за свои преступления. Этому способствовала активно процветающая коррупция.
Однако огромное количество постоянных обращений в государственных органы власти и растущее количество жалоб обманутых инвесторов поспособствовали тому, что друг Игоря Мазепы попросту сбежал в столицу Латвии. Уже в Риге Павел Крымов зарегистрировал свой последний проект компанию Solvena, в основу которой положена «легенда криптовалюты».
Новая мошенническая схема предлагала клиентам инвестировать в криптовалюту через их компанию. То есть люди снова доверяли партнеру Игоря Мазепы управление своими деньгами. Крымов должен был инвестировать деньги людей в криптовалюту и приумножить для них деньги. На самом деле новые участники получали деньги за счет последующих вкладчиков. И уже тут становится понятно, что это очередная пирамида афера, которая не имеет абсолютно никакого отношения к сфере криптовалюты.
Почему Solvena изначально не вызывала доверия?
Говоря по правде, бизнес компании Solvena, друга Игоря Мазепы, не заладился практически с самого начала. Было несколько явных признаков сомнительного происхождения компании партнера Игоря Мазепы:
На главной странице сайта компании значился фэйковый регулятивный орган, названный ЦРОКР Центр Оборота Криптовалют, о котором упоминалось исключительно на главной странице компании. Но дело в том, что криптовалюта никем не регулируется. В основе любой криптовалюты лежит децентрализация, то есть нет единого центра, который управляет системой. Точно так же, как и не существует единственного владельца, системой криптовалюты пользуются по всему миру.
Следующий момент это домен, который одинаковый и у Solvena.ru, и у ЦРОКР crocr.ru. Это яркий прокол, поскольку домены были, кроме всего прочего, еще и зарегистрированы в один и тот же день.
Раньше на сайте были в общем доступе некоторые документы, которые говорили о том, что Solvena Corp зарегистрирована на Британских Виргинских островах с номером 1843819. Из этого следует, что компания зарегистрирована, но лицензии для деятельности у нее нет. И еще момент: например, для функционирования на территории Российской Федерации любая компания обязана быть зарегистрирована в РФ и иметь лицензию от российского Центрального Банка. И, конечно же, аферист и партнер Игоря Мазепы никаких документов, свидетельствующих об этом, не имеет.
Ни для кого не секрет, что форум MMGP.RU контролируется партнером Игоря Мазепы. Поэтому Игорь Мазепа стал идеальной рекламной площадкой для продвижения своих афер, в том числе мошеннической схемы Solvena. Если просматривать блог их корпорации, то там нет ни единого негативного комментария или какой-либо реакции на неудобные вопросы обманутых или будущих вкладчиков. Это очень просто объясняется: любой негативный отзыв или неудобный вопрос моментально удалялся модераторами форумов.
К сожалению, несмотря на столь явные ошибки и проколы, компания худо-вяло, но работала. У нее даже был вполне реальный офис в Санкт-Петербурге по адресу: улица Большая Пушкарская, 35. Сайт хоть и обновлялся, но без какой-либо неудобной или порочащей компанию информации.
После того как к бизнес-партнеру Игоря Мазепы пришло понимание того, что компания Solvena это провал, он решил предпринять меры по привлечению внимания к ней. Стартовала огромная крупномасштабная кампания рекламы, которая помогла компании Solvena часто быть в качестве гостя или спонсора на различных мероприятиях, связанных с криптовалютой.
Яркие и одиозные представители от пирамиды приглашались в качестве важных спикеров на разные блокчейн-конференции, которые проходили в Киеве, Москве, Питере и даже Таллине. Так происходило охватывание потенциальной аудитории вкладчиков, которое стало одним из этапов мошенничества.
Лев Лейман один из спикеров компании Solvena на одном из таких мероприятий говорил о скорых важных изменениях внутри компании. К слову, последние мероприятия, на которые раньше спикеры Solvena были частыми приглашенными гостями, были посещены спикерами летом 2017 года.
Впервые сообщения о проблемах в компании соратника Игоря Мазепы начали появляться в июне 2017 года. Это объясняет большую активность представителей компании на блокчейн-конференциях. Руководство компании за первые 6 месяцев 2017 года старалось максимально полезно «отработать», чтобы потом резко закрыть проект. После первых сообщений об отсутствии выплат компания Solvena никак не комментировала происходящее. Однако уже в конце июня было выполнено обновление сайта, и на нем появилось весьма интересное сообщение для инвесторов. Оно гласило, что компания переходит на новую систему работы из-за нового законодательства Евросоюза. Такой переход позволит перейти на работу в системе блокчейн и быть более прозрачной при взаиморасчете и инвестициях. Также было отмечено, что запуск нового продукта требует перерасчета всех средств, и именно из-за этого система замораживается, однако в конце июля все заработает с новой силой.
Это была не последняя попытка соратника Игоря Мазепа построить очередную пирамиду и обмануть еще больше доверчивых людей, желающих заработать. Павла Крымова арестовали в московском аэропорту Шереметьево 6 февраля 2018 года по запросу уголовной полиции Казахстана, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Игорь Мазепа доказал, что российские деньги не пахнут

Владелец Concorde Capital в последнее время развязал небывалую активность на рынке
Продолжение серии публикаций о любопытном во всех отношениях персонаже финансово-инвестиционного рынка владельце корпорации Concorde Capital Игоре Александровиче Мазепе, в последнее время развязавшем небывалую активность на рынке. Активность господина Мазепы во многом объясняется процессами, происходящими в данной сфере, и обстоятельствами, в которых оказался фигурант нашего исследования. С одной стороны, Игорь Александрович получил небывалый карт-бланш и доверие со стороны сильных мира сего, и не только в Украине, с другой- оказался заложником данной ситуации, ибо слишком много знает и на его структурах завязано несколько весьма интересных потоков и схем, за которыми стоят очень непростые люди...
В настоящее время Игорь Мазепа очень ждет назначения "своего" министра финансов (напомним, что после отставки Александра Данилюка исполняюшей обязанности назначена Оксана Маркарова). Кстати, с нынешней и.о. главы Минфина у Мазепы, по данным источников СЛЕД.net.ua, весьма хорошие отношения. И теперь Игорь Александрович весьма воодушевлен, поскольку за ближайший месяц-два можно провернуть массу любопытных и незаметных невооруженному глазу схем и тем, пользуясь временным "безвластием" в Минфине. Тем более, что схемы и темы давно санкционированы и поддерживаются на самом верху украинской власти, а соотстветственно. нужно оперативно ловить рыбу, пока вода мутная...
В настоящее время Игорь Мазепа активно сотрудничает с несколькими влиятельными гражданами из России, среди которых Виктор Вексльберг и Михаил Фридман. Причем делает это не в ушерб телой дружбе с Борисом Ложкиным и с самим украинским "Петром Первым", или же ПАПой Петром Алексеевичем Порошенко...
И не хотелось бы ворошить прошлое, но некий экскурс, все-таки, необходим для понимания глубины беспринципности бизнес-модели, практикуемой господином Мазепой.
Итак, как всем извесно, именно через корпорацию Concorde Capital сегодняшний герой нашей публикации не только имеет долю в прибыли, но и вполне себе контролирует деятельность некоего предприятия QIWI LTD., которое имеет непосредственное отношение к работе целой сети системы внебанковских электронных платежей, которая получила большую популярность на территории бывшего Советского Союза, в т.ч. на территории Донецка и Луганска, естественно, еще задолго до всяких там революций. Сеть платежных терминалов, снабженная относительно простым интерфейсом, получила достаточно большую популярность, несмотря на значительную конкуренцию со стороны той же группы "ПРИВАТ", что через своего главного ІТ-шника Дмитрия Дубилета запустила в целом аналогичную систему под названием IBOX BANK.
При этом, надо отметить, что и "QIWI", и "IBOX" работали до недавнего времени параллельно с крупнейшими украинскими банками по всей территории Украины, а "QIWI" еще и на территории, что с 2014 г. неподконтрольна Киеву, о чем свидетельствуют многочисленные расследования в сети Интернет, документальную выдержку из которых мы приводим ниже.
Но лишь в ноябре 2016 г. в Администрации Президента Украины сформировалось решение, как избежать поднадоевшие к тому времени упреки со стороны "западных" партнеров касательно отсутствия прямых санкционных ограничений в торговле со страной-агрессором. Это решение, как видно, готовилось неспешно, прорабатываясь основательно и, как в итоге выясняется, ничего общего с санкциями против России не имеет.
Итак, контекстом инициативы Администрации Президента стало (не будем расписывать аспекты имплементации "октябрьского" решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое вылилось в рассылку 7 ноября 2016 г. Нацбанком Украины всем своим подопечным пресловутой телеграммы №57-0002/90626 "О деятельности отдельных платежных систем и систем расчетов") возборонение деятельности на подконтрольной Киеву части Украины внебанковских систем электронных платежей "WEBMONEY", "ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ", "WALLET ONE", "ЗОЛОТАЯ КОРОНА", "ЮНИСТРИМ", "ЛИДЕР", "КОЛИБРИ", "ANELIK" и "BLIZKO", включая упомянутую выше "QIWI".
Почему это коснулось и QIWI? Видимо потому, что Concorde Capital в лице господина Игоря Мазепы решили не просто провести "ребрендинг" своего актива в Украине, сменив название "QIWI" на "TYME" (управляющей осталась та же финансовая компания "ОМП-2013", половиной акций которой владеет Concorde Capital Игоря Мазепы), но и "подмять" под себя так неуклюже высвобожденную часть рынка услуг межгосударственных денежных переводов, одним из лидеров которых, особенно на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса до сих пор остается QIWI, несмотря на пресловутое "ответное" решение со стороны Владимира Путина, внесенное поправками в Закон РФ "О национальной платежной системе" 3 мая 2017 г., касательно запрета денежных переводов на Украину через "иностранные платежные системы".
Надо отметить, что в "отжиме" этого куска украинского рынка околофинансовых услуг, вместе с "TYME" господина Мазепы, небезуспешно поучаствовала и компания Intel Express, которая, якобы, зарегестрирована в солнечной Грузии. В ходе относительно недолгих изысканий редакцией СЛЕД.net.ua выяснилось, что Intel Express работает практически напрямую со всеми популярными российскими системами внебанковских платежей и сетями платежных терминалов, являясь уже одним из лидеров на украинском рынке, как-то очень стремительно поделив его с "TYME". Откуда такое счастье, спросите? О, это почти детективная история, достойная отдельного журналистского расследования..
Скажем лишь, что учредителем и соответственно банковским гарантом системы Intel Express является пресловутый "Международный инвестиционный банк" 60% акций которого принадлежат... украинскому "Петру Первому", - Президенту Порошенко.
Не будем вдаваться в оценочные умозаключения, докатился ли до этих акций столь громко аннонсированный "слепой траст" или банк все также продолжает "кормить" семью нынешнего Гаранта украинской Конституции, однако, само по себе его присутствие на этом рынке услуг по переводу денег украинских "гастарбайтеров" из России в Украину, не говоря уже об обслуживании сегмента совместной украино-российской торговле, объемы которой не глядя на "войну" растут как на дрожжах, несколько настораживает.
Таким образом, мало того, что господин Мазепа плотно работает на российском, вражеском рынке финансовых услуг, заигрывая то с Вексельбергами, то с Фридманами, то с Дворковичами, то с Козаками, обслуживая при этом "сепаратистов" и "террористов" Донбасса, так они, еще и вместе с Петром Первым, "лезут" в карманы многочисленных украинских трудяг, что весьма тяжело работают в России. А ведь работают в России-то не в последнюю очередь из-за того, что для украинцев, благодаря титаническим усилиям самого Петра Алексеевича, просто нет работы в Украине.

Удобный Игорь Мазепа или Concorde Capital как провластная пирамида

От вывода с рынка электронных платежей Вебмани выиграл исключительно Игорь Мазепа. Значит это кому-то нужно
В последнее время в ряде украинских СМИ вышли «хвалебные» материалы, посвященные деятельности основателя и генерального директора Concorde Capital Игоря Мазепы. Финансист делится советами, рассказывает, как со своей командой «бегут вперед без остановки». Но если рассмотреть деятельность этого инвестбанкира «без сантиментов», на светлом облике окажется немало темных пятен.
Игры Мазепы: российский след и шлейф скандалов
В инвестбизнесе Игорь Мазепа с 1997 года. Кстати, на рынок капиталов он попал через российско-американскую инвесткомпаниию Prospect Investments.
Сам Мазепа признается, что помогал становлению украинских олигархов. После кризиса 1998 года Россия пережила дефолт, рубль девальвировал, это ударило и по Украине. «Украинские активы в портфелях иностранных инвесторов обесценивались. И уже украинские бизнесмены, которые позже стали олигархами, скупали эти активы. Жеваго, Григоришин, Пинчук, Коломойский, - все эти известные фамилии. Я тогда работал в компании, которая занималась консолидацией таких активов. Мы покупали их у иностранцев и продавали местным бизнесменам», - рассказывает банкир.
Некоторое время Мазепа возглавлял Foyil Securities New Europe и был управляющим директором MFK Investment Bank. А в 2004-м, когда Украину накрыла волна «оранжевой революции», создал собственную компанию - Concorde Capital. В данный момент она является одной из крупнейших компаний на рынке. И не раз оказывалась в центре скандалов.
В 2007-м компания Игоря Мазепы оказалась втянутой в конфликт вокруг Днепропетровского лакокрасочного завода, где она, согласно официальной отчетности, являлась владельцем более 23%акций. Наряду с другими акционерами в январе 2007 года Concorde Capital инициировал собрание, на котором под давлением были проведены кадровые изменения. Главой правления завода вместо Юрия Козака стал Юрий Мазепа - брат Игоря Мазепы. Миноритарных акционеров, в число которых входил уволенный Юрий Козак, это решение не устроило. Не устроила их и активная скупка акций столичными инвесткомпаниями - совладельцем предприятия, кроме Concorde Capital, выступала ИК «ИНЭКО». Миноритарии попытались заблокировать кадровую ротацию. Но крупные акционеры переиграли их - Юрий Мазепа стал руководителем предприятия. Эту должность он занимает по сей день. С приходом новых владельцев ситуация на предприятии ухудшилась.
В тяжелое кризисное время 2008 года, Мазепа инициирует создание «Украинской биржи» - площадки по торговле ценными бумагами. Сооснователем новой биржи стала российская РТС (ныне «Московская биржа»), которая получила 49%, а ее вкладом стала установка программного обеспечения.
Всё в том же кризисном 2008-м, когда многие инвесткомпании практически разорялись, Concorde Capital устоял. Во многом из-за того, что компания просто отказалась оплачивать свои долги перед банками. Например, «Мегабанк» и «Райффайзенбанк Аваль» были вынуждены через суд выбивать из инвесткомпании 85 млн грн по кредитным договорам 2007‑2008 гг. Суд с «Мегабанком» завершился лишь в 2012 г, а с «Райффайзенбанком» и – вовсе в июне 2014 г. При этом регулятор фондового рынка был вынужден вынести предупреждение корпоративному фонду «Конкорд Лидер» за то, что тот не выплачивал деньги инвесторам.
В 2015-м Мазепа купил проблемный бизнес, который находился в залоге у одного из банков - производителя промышленных вентиляционных систем «Вентс» (ЧАО «Вентиляционные системы").
Один из банкиров не исключил, что эта покупка может быть одним из вариантов скрытого рейдерства. Это выглядит следующим образом: к заемщику приходят новые собственники, выкупившие его кредит, и ставят его перед фактом - или договариваемся о возврате долга с частичным списанием, или погашаем его сами, но полностью берем бизнес под контроль, отмечает один из банкиров, напоминая, что осенью 2016-го вокруг «Вентс» вспыхнул скандал.
«30 сентября 2016-го Фонд госимущества за 16 млн грн на торгах продал 94,44% акции дочернего предприятия «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов» (НИИЭП) компании «Вентс». Сделкой заинтересовалась военная прокуратура, поскольку НИИЭП - главное предприятие по разработке и изготовлению средств спутниковой связи военного назначения и компонентов для украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна», потому имеет стратегическое значение для отечественного оборонного комплекса, - отмечается в статье РБК. - Дело дошло до суда, где выяснилось, что при продаже акций не была учтена стоимость земельного участка НИИ площадью 7,1 га в сумме 82 млн грн, а также рыночная стоимость имущества на сумму 122 млн грн. Решением Печерского райсуда Киева проданный пакет акций был арестован, а ФГИУ отменил сделку. Из материалов уголовного производства следует, что должностные лица ФГИУ провели торги в корыстных и личных интересах ПАО «Вентиляционные системы», используя свое служебное положение».
Возглавлявший на тот момент ФГИУ (с 19 мая 2015 года по 13 апреля 2017) Игорь Билоус, ранее уволенный с поста руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) в связи со служебным расследованием, был в своё время главой инвестиционно-банковского управления ИК «Ренессанс Капитал», то есть, имел прямое отношение к тем же рынкам, что и Игорь Мазепа.
Кстати, еще один экс-глава ГФС Роман Насиров некоторое время возглавлял лондонский офис Concorde Capital.
Игры Мазепы: кризис и КУА
Крупная неудача подстерегала Concorde Capital в августе 2008 года. Тогда инвесткомпания Мазепы выступила организатором размещения акций компании Sintal Agriculture на Франкфуртской фондовой бирже. Но в силу кризиса, не смогла привлечь нужный объем средств.
Один из знакомых с этой сделкой аналитиков рассказал, что Sintal Agriculture советовали приостановить размещение, но Игорь Мазепа «додавил авторитетом», поскольку в бизнесе он всегда отличался крутым нравом и безапелляционностью. Следующей ошибкой инвестбанкира стал запуск в 2008 году собственной компании по управлению активами Concorde Asset Management. Старт был достаточно амбициозным, и в свои фонды КУА собрала почти 130 млн грн. Но, когда на украинских биржах начался обвал (в 2008 году они упали на 74%), у компании тут же начались проблемы с возвратом денег инвесторам, - отмечает РБК. - Игоря Мазепу это не смутило. Он продолжил завлекать к себе инвесторов. А в 2010 он приобрел еще одну управляющую компанию «ПИО Глобал Украина», которая находилась в числе аутсайдеров рынка, и фонды которой теряли деньги с угрожающей скоростью. История с этим направлением бизнеса закончилась для Игоря Мазепы плачевно. В 2010 году НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – прим. ред.) за нарушения
«Остатки» в виде «ПИОГЛОБАЛ» с полупустыми фондами Игорь Мазепа продал своему партнеру по бизнесу Ростиславу Седлачику». К Игорю Мазепе у было немало претензий. На управляющую компанию налагался не один десяток санкций, многие из которых касались нарушения нормативов работы инвестиционных фондов.
Есть и документальное подтверждение тому, что Игорь Мазепа упорно не хотел возвращать деньги инвесторам, по сути, срывая собрания акционеров в фонде «Конкорд Лидер».
Схема была отточена. В 2007 году была создана КУА «Конкорд ЭссетМенеджмент». А за один день, 7 ноября 2008 года, стоимость сертификатов «Конкорд Стабильность» и «Конкорд Достаток» снизилась на 36,8% и 33,7% соответственно. Руководство КУА тогда объясняло потери вкладчиков кризисной ситуацией. В конце 2012 года глава Concorde Capital решил отказаться от этого бизнеса: КУА «Пиоглобал Украина» и «Конкорд Эссет Менеджмент» продали. Инвесторы же до сих пор пытаются вернуть вложенные средства.
Игры Мазепы: привет из-за океана
Сегодня в группу Concorde входят компании-лицензиаты ООО «Конкорд Кэпитал» и ООО «Новавест», которые предоставляют услуги на фондовом рынке Украины, кипрская Concorde Investments (Cyprus) Ltd. Группа владеет оператором связи UMTC (ООО «Украинские новейшие телекоммуникации"), инвестирует в «Финансовую компанию «ОМП-2013» (бренд TYME) и в сеть частных медицинских клиник «Добробут».
Мазепа любит рассказывать о результатах, но не о механизмах достижения цели.
В 2015 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заподозрила три десятка физических и юрлиц в незаконных сделках. Среди подозреваемых была и компания, ранее входившая в группу Concorde.
В 2015 году бизнесмену пришлось открещиваться от претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая заподозрила несколько десятков компаний (в том числе, из Украины) в сговоре с хакерами, взломавшими базу данных инсайдерской информации и передавшими ее трейдерам, которые, в свою очередь, использовали инсайд в спекуляциях, получив неправомерную выгоду в размере почти 100 млн долл.
В соответствующем постановлении районного суда Нью-Джерси (копия документа есть в распоряжении РБК-Украина) фигурирует компания Concorde Bermuda, которая зарегистрирована по тому же адресу, что и Concorde Capital».
«Concorde (Bermuda) Limited не признавала своей вины или участия в таких действиях и помогала SEC во всех запросах и вопросах. Компания согласилась заключить соглашение об урегулировании с SEC без признания своей вины. С февраля 2016 года Concorde больше не является участником дела», - уверяют в пресс-службе компании. Сам Мазепа говорить на эту неудобную тему не хочет.
SEC назвала случай «беспрецедентным» и обязала оффшорную компанию Concorde Bermuda выплатить штраф в размере 4,2 млн долларов, Штрафы также были наложены и на других участников сговора.
Игры Мазепы: финансовая пирамида
Стоит отметить, что торговля на рынке форекс в Украине законодательно не урегулирована. Она сравнима с работой подпольных казино. Что не мешает ушлым дельцам сколачивать на форексах состояния.
Один из наиболее ярких примеров - PrivateFX, организованная всё тем же Игорем Мазепой. Причём он ухитрился «ударить лежачих» – заманил в эту финансовую компанию людей, которые ранее пострадали от мошеннических схем.
В 2015 году Мазепа основал компанию PrivateFX, ставшую наследником форекс-брокера Forex Trend(пирамиды, организованной мошенником Павлом Крымовым). На момент, когда глава Concorde Сapital зашел на интернет-площадки, Forex Trend уже давно не выдавал деньги с клиентских депозитов и не реагировал на обращения пострадавших.
Так, в мае 2015 года регулятор финансовых рынков Новой Зеландии предостерег от вложения денег в «Форекс Тренд». А уже через месяц, в июне, появилась информация, что под свою опеку клиентов Forex Trend limited возьмет компания Concorde Private Equity, которая принадлежит Concorde Capital.
Информация о 100% долевом участие Мазепы в капитале новой компании была публично подтверждена CEO PrivateFX Александром Быковым в мае 2016 года.
В твиттер-сообществе «Инвестория PrivateFX» в июне 2017 года среди клиентов PrivateFX проводился опрос, насколько повлияло участие Игоря Мазепы на их выбор инвестировать в компанию. И 74% опрошенных отметили, что «шли под имя Игоря Мазепы».
Пользуясь репутацией основателя, никаких обязательств Forex Trend новая компания PrivateFX на себя не взяла. Взяла лишь «права» в виде клиентской базы предшественника. Новый брокер предложил пострадавшим от пирамиды Forex Trend несколько схем вывода денег. Базовая схема называлась «1+1» (к одноименному телеканалу отношения не имеет). Суть проста: чтобы вернуть вложенные средства, инвесторам необходимо было внести ту же сумму, что была заморожена на счетах прошлой пирамиды.
Были и другие варианты вывода «зависших» средств. К примеру, PrivateFX предлагала вернуть часть вложений в Forex Trend за рекламу новой «пирамиды» в интернете. А именно - за рекламные ролики о новой компании на Youtube, посты или комменты в социальных сетях. В итоге инвесторы Forex Trend сами раскручивали новую компанию. Любую критику представители PrivateFX тщательно зачищали.
Таким образом, с уже «остриженных» клиентов снимали чуть ли не исподнее. После чего Мазепа избавился от компрометирующего актива, продав PrivateFX оффшорной компании Prime Broker - якобы в связи с тем, что затея «не оправдала финансовых ожиданий». Пострадавшие вкладчики уверены: продажа компании PrimeBroker в апреле 2017-го была фиктивной и направленной лишь на то, чтобы Мазепа смог избежать обязательств перед вкладчиками.
«После продажи брокера клиентам почти год писали, что якобы должен быть еще один «спасательный» бизнес-проект, но в феврале 2018 сайт брокерской компании PrivateFX перестал отвечать. По состоянию на апрель текущего года деньги инвесторам PrivateFX не вернули», - сообщает ГазетаУА.
Кстати, вся информация о связи Concorde Сapital и PrivateFX исчезла с официального сайта, хотя в 2015 году там были соответствующие пресс-релизы о выходе фонда на рынок форекса. Но из памяти людей аферы так просто не сотрешь. 11 апреля текущего года возле бизнес-центра «Парус», где расположен офис Concorde Capital, состоялся митинг дважды пострадавших вкладчиков брокера PrivateFX. Митингующие требовали встречи с Игорем Мазепой. Они хотели озвучить ему сумму финансовых претензий, определить сроки и способ выплат невыполненных обязательств перед клиентами. Или хотя бы выслушать альтернативные предложения. Мазепа просьбы пострадавших вкладчиков проигнорировал.
Игры Мазепы: удар по WebMoney
Журналисты канала «2+2», которые провели расследование, уверяют, Игорь Мазепа через свою компанию «ОМП-2013» владеет сетью мобильных терминалов, работающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Эти терминалы фактически заменяют сепаратистам системы безналичных банковских платежей, которые сегодня недоступны на этих территориях.
Факты использования оккупационными «властями» Qiwi для своих целей неоднократно фиксировала Служба безопасности Украины. В августе 2014 года СБУ и МВД даже провели обыски в офисе платежной системы, арестовав ее счета в банках.
Силовики тогда заявили, что компания «неправомерно использовала электронные деньги», систематически переводя средства на электронные кошельки и другие счета, которые принадлежат сепаратистам. В январе 2015 года СБУ было заблокировано более 250 платежных терминалов, которые предприниматели предоставляли террористам. Отмечалось, что за право работать на оккупированных территориях «министерствам госбезопасности» «народных республик» платился 15% «налог».
После того, как «Яндекс Деньги», Qiwi, W1 и другие системы электронных платежей были «зачищены», украинские власти поняли, что на «электронных кошельках» можно хорошо заработать. И начали вводить санкции именно с таким прицелом.
В мае текущего года с подачи СНБО и президента Нацбанк отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов WebMoney.ua. Кроме того, в отношении WebMoney вводится запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисам, в т.ч. к 40 субдоменам.
В случае с компанией Webmoney, центральный офис которой находится в британском Кембридже, президент вводит санкции на том основании, что она работает и в России тоже. С такой «логикой» у нас можно закрывать в Украине отделения «Макдональдса», например.
Представители Webmoney назвали такое решение украинских властей политическим. «Очевидно, что деятельность такого значимого игрока на рынке не могла не привлечь внимания отдельных представителей власти, которые пытались любым способом заблокировать работу системы в Украине и направить средства наших пользователей в нужные им финансовые потоки. Мы видим, что, когда бизнес не получается «отжать» законно, чиновникам на помощь приходят политические рычаги. Таким образом, прикрываясь интересами государства, очень просто «зачистить» рынок, преследуя свои финансовые интересы», - говорится в заявлении компании.
Однако кто-то остался в выиграше. Владельцы платежной системы TYME, которая вышла на первое место с объемом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов вскоре после запрета НБУ сотрудничать с такими системами, как «Яндекс Деньги», Qiwi, W1 и другими. Основным бенефициаром системы TYME является Игорь Мазепа.
«Ключевым бизнесменом от АП (администрации президента) по денежным переводам и платежным системам сегодня является Игорь Мазепа. Ему принадлежит система TYME, неожиданный лидер денежных переводов в стране, пользующийся санкционным режимом при посредничестве при переводах с Россией. Второй бенефициар блокировки - экс-министр финансов в правительстве Азарова, сбежавший в Испанию Юрий Колобов. Ему подконтрольна платежная система «ГлобалМани». Эти две системы и планируют разделить между собой 4 миллиона клиентов WebMoney, которую «грохнули» за «российское происхождение», - уверяет финансовый журналист Александр Дубинский, подчеркивая, что все антироссийские санкции на Украине являются способом зарабатывания денег.
По словам эксперта, контрагент TYME, турецкая компания UPT получила запрос из центрального банка Турции, в котором чиновники интересовались особенностями бизнеса по осуществлению денежных переводов между UPT и TYME.
Как поясняет Дубинский, TYME выступает посредником при отправке платежей в Украину из России по системам денежных переводов «Золотая корона» и «Контакт».
«Ранее при отправке перевода через эти системы в Украину - он разбивался внутри платежных систем на 2 части. Первая часть маршрута проходила по пути Россия - Турция (Контакт / ЗК - UPT), а вторая часть - Турция - Украина (UPT - Tyme). После чего перевод можно было свободно получить даже в национализированном ПриватБанке, - объясняет Дубинский схему. - После получения письма от властей, турецкая UPT потребовала от Мазепы переключить «карусель» на другую платежную систему».
Сейчас, по словам эксперта, маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы TYME осуществляется через Кувейт. «С помощью доверенных людей я организовал перевод из России в Украину на сумму в 4 доллара (приблизительно 100 гривен) по системе «Контакт». При получении данного перевода в ПриватБанке страной отправления значится Кувейт, - поясняет Дубинский.
Всё происшедшее он называет «очередной иллюстрацией жадности Порошенко. «Для того, чтобы один из его «кошельков» Мазепа смог подобрать под себя рынок денежных переводов между Россией и Украиной - сначала ввели санкции СНБОУ. Затем гарант лично слетал в Кувейт, чтобы помочь наладить схему транизта денежных переводов РФ - Украина через этот эмират. Объем рынка 630 млн долларов. Цена вопроса около 6 млн долларов в год на всех», - уверяет Дубинский.
У новой власти – новые финансисты, а деньги этих финансистов очень часто оказываются «грязными».

Сайт продается

Цена: 550$

Обращатся : [email protected]

Ан-225 «Мрия»

1 февраля 1989 года самолет был показан широкой публике, а в мае того же года Ан-225 совершил беспосадочный перелет из Байконура в Киев, неся у себя на спине «Буран» весом 60 тонн. В том же месяце Ан-225 доставил космический корабль «Буран» на авиасалон в Париже и произвел там настоящий фурор. В общей сложности на счету самолета 240 мировых рекордов, в том числе перевозка самого тяжелого груза (253 тонны), самого тяжелого монолитного груза (188 тонн) и самого длинного груза.